Aizdomu ēna karājas pār Deutsche Bank AG. Ir pamats uzskatīt, ka Vācijas finanšu iestāde varētu būt iesaistīta lielā naudas atmazgāšanas operācijā. Tiek lēsts, ka Deutsche Bank ir iesaistījusies naudas atmazgāšanā aptuveni USD 230 miljardu apmērā.
Ļoti nopietnas apsūdzības par naudas atmazgāšanu lielā mērā ietekmē Deutsche Bank. Šīs operācijas bija paredzētas, lai piešķirtu likumīgu izcelsmi fondiem, kas faktiski nāk no nelikumīgām darbībām.
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas sekas ekonomikā
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana ir problēma, kas skārusi daudzas valstis un bankas. Tādējādi ir bankas, kas ir atbildīgas par līdzekļu pārskaitīšanu uz citām valstīm, lai mēģinātu slēpt naudas patieso izcelsmi. Tādējādi mēs saskaramies ar problēmu, kas ietekmē pasaules ekonomiku.
Šo naudas atmazgāšanas operāciju problēma ir tāda, ka šie noziedzīgo operāciju vai apšaubāmu likumību gūtie līdzekļi galu galā pievienojas starptautiskās tirdzniecības un finanšu plūsmai, korumpējot finanšu struktūras un dažkārt arī ierēdņus. Tagad naudas izcelsmes un tās lieluma noteikšana ir ļoti sarežģīts uzdevums, jo ir nepieciešams izpētīt patiešām sarežģītas operācijas.
Federālās rezerves, izmeklēšanas priekšgalā
Tādējādi, lai notiktu naudas atmazgāšana, ir nepieciešama finanšu iestādes dalība. Tāpēc ir vērts jautāt: kurš skatās, lai bankas nenodarbotos ar naudas atmazgāšanu? Deutsche Bank gadījumā izmeklēšanu veic Federālās rezerves (FED), jo tā ir ASV iestāde, kas atbild par monetāro politiku un banku uzraudzību. FED ir atbildīga par izmeklēšanu, jo tā, iespējams, veica šīs operācijas Amerikas Savienotajās Valstīs.
Amerikas Savienoto Valstu noteikumi uzliek bankām, kas darbojas valstī, pienākumu identificēt iespējamos darījumus ar tiem klientiem, kuri, iespējams, veic naudas atmazgāšanas operācijas. Kad šīs atmazgāšanas operācijas ir atklātas, bankām par tām jāziņo Federālajām rezervēm.
Konkrētajā Deutsche Bank gadījumā tiek uzskatīts, ka apšaubāmu likumības līdzekļu vērtība ir 230 000 miljoni dolāru, tas ir, aptuveni 200 000 miljoni eiro. Tas viss ir licis Federālajām rezervēm rūpīgi analizēt Danske Bank līdzekļus Igaunijā.
Sabiedrība ir uzzinājusi par šo līdzekļu neskaidro izcelsmi no Hovarda Vilkinsona, bijušā Danske Bank akciju tirdzniecības vadītāja, izteikumiem. Vilkinsons lēsa, ka aptuveni 150 miljardi ASV dolāru nonāca lielākajā Eiropas bankā Amerikas Savienotajās Valstīs. Tādējādi visiem ir aizdomas, ka šī lieliskā Eiropas banka būtu Deutsche Bank. Tas viss būtu noticis laikā no 2007. līdz 2015. gadam.
Deutsche Bank, korespondentbanka
Šķiet, ka viss norāda, ka Danske Bank meitasuzņēmums Igaunijā kā korespondentbanku izmantoja Deutsche Bank Amerikas Savienotajās Valstīs. Citiem vārdiem sakot, Danske Bank izmantoja Deutsche Bank Amerikas Savienotajās Valstīs, lai piedāvātu saviem klientiem naudas atmazgāšanas pakalpojumus. Tādējādi Deutsche Bank būtu darbojusies ar Danske Bank klientiem Amerikas Savienotajās Valstīs.
Tādējādi Danske būtu izmantojis savus līgumus ar Deutsche Bank un JP Morgan, lai šie uzņēmumi pārvērstu ārvalstu valūtu dolāros savu klientu vārdā.
Tomēr tā nebūtu pirmā reize, kad Danske Bank iesaistās tādos jautājumos kā naudas atmazgāšana. Patiesībā Danske Bank meitasuzņēmums Igaunijā ir saskāries ar naudas atmazgāšanas apsūdzībām, kas datētas ar bijušās Padomju Savienības laikiem.
Grūts horizonts Vācijas bankai
Kā mēs jau iepriekš teicām, legalizēta nauda tiek iekļauta finanšu sistēmas ķēdē, kas padara šo ēnas izcelsmes fondu izcelsmi ārkārtīgi grūti atrast.
Tomēr apgalvojumi par naudas atmazgāšanu nav vienīgā Deutsche Bank problēma. Citas neskaidrības, kas nomocījušas Vācijas banku, ir manipulācijas ar bankas un valūtas indeksiem. Lai risinātu dažādas tiesu problēmas, vācu vienība bija spiesta veikt uzkrājumus kopumā 7000 miljonu dolāru apmērā.