Ir gadījumi, kad diemžēl noziedzības pasaule izmanto ekonomiskus jauninājumus naudas atmazgāšanai vai darījumu slēpšanai. Tieši noteikta kriptovalūtu klase, ņemot vērā to pieļaujamo anonimitāti, ir organizētās noziedzības favorīti.
Mēs varētu definēt kriptonauda kā digitālo norēķinu metodi, kas izmanto šifrēšanas sistēmu, lai nodrošinātu tās lietotājiem drošību. Tās ir nefiziskas, digitālas valūtas, taču tās var izmantot darījumos internetā. No otras puses, nav centrālās bankas, kas būtu atbildīga par tās kontroli un emisiju. Viss sākās 2009. gadā ar bitkoinu, kuru izveidoja japānis Satoshi Nakamoto. Laika gaitā ir parādījušās jaunas kriptovalūtas, dažām ar tādām īpašībām, ka dažas noziedzīgas organizācijas tās ir plaši izmantojušas.
Kriptovalūtas kā noziedzīgu organizāciju instruments
Saskaņā ar Eiropola sniegto informāciju organizētā noziedzība ir izmantojusi kriptovalūtas apmēram 4,5 miljardu eiro legalizēšanai. Turklāt aptuveni 4% no Eiropas noziedzības peļņas tiek novirzīti caur kriptovalūtām, piemēram, bitcoin.
Kāpēc noziedznieki vēršas pie kriptovalūtām? Cita iemesla dēļ, jo tiesībaizsardzībai ir grūtāk iesaldēt kriptovalūtas portfeli nekā bankas kontā. Tā kā tās nav bankas, kas ir atkarīgas no iestādes, policijai ir daudz sarežģītāk uzmanīties no darījumiem.
Spilgts piemērs tam, kā noziedzība izmanto kriptovalūtas, ir narkotiku tirgotājs no Velsas. Šis noziedznieks, kuram paredzēts 8 gadu cietumsods, nodarbojās ar fentanila tirdzniecību, darbojoties tikai ar bitkoīniem. Rūpes izplatās starp Eiropas policistiem, it īpaši Londonas policistiem, kuri redz, kā mazie narkotiku tirgotāji katru dienu ķeras pie kriptotehnoloģijas, lai slēptu savas finanses.
Ir taisnība, ka ir tādas kriptovalūtas kā Ripple un Nano, kas izceļas starp citiem iemesliem ātru maksājumu atvieglošanai un zemām komisijas maksām. Bet noziegumam interesē nevis šāda veida iekārta, bet gan anonimitāte. Starp kriptovalūtām, kas visvairāk atbalsta anonimitāti un kas Eiropolam sagādā vislielākās galvassāpes, ir vērts pieminēt trīs: Monero, Zcash un Dash.
Tālāk mēs izskaidrosim dažas no vissvarīgākajām šo trīs kriptovalūtu īpašībām:
- Monero: tas piedāvā anonimitāti, un tā izsekošana ir daudz sarežģītāka nekā bitcoīnam. Tas izceļas arī ar vieglu apmaiņu ar citām vienībām. Tirgus kapitalizācija 3600 miljoni eiro.
- Zcash: Neskatoties uz to, ka negarantē pilnīgu privātumu, ir variants, kuru ir ļoti grūti izsekot. Tirgus kapitalizācija 1100 miljoni eiro.
- Domuzīme: Atvasināts no Litecoin, lai pateiktu, ka to sauca par "tumšo valūtu". Dash, izmantojot PrivateSend, ir iespēja slēpt līdzekļu izcelsmi. Tirgus kapitalizācija 4000 miljonu eiro apmērā.
Noziedznieku izsekošana
Ņemot vērā kriptovalūtu piedāvāto augsto privātumu, policijai ir daudz problēmu saistībā ar darījumu saistīšanu ar aizdomās turamajiem. Tādējādi pierādījumu vākšana, lai pierādītu indivīda vainu, ir daudz grūtāks un sarežģītāks uzdevums.
Tas nenozīmē, ka kriptonauda ir instruments, kas īpaši paredzēts noziedzībai, taču to sniegtā augstā anonimitāte ļauj noziedzīgām organizācijām slēpt savas noziedzīgās darbības un darījumus.
Tagad noziedzības pasaulē bitkoīnu lieto arvien mazāk, jo citas mazākas valūtas, piemēram, iepriekš minētās, piedāvā zemākas komisijas maksas un lielāku privātumu. Turklāt bitkoīnam ir arvien vairāk kontroles. Šajā ziņā pirms darījuma veikšanas ir jānorāda identitāte, adrese un dažreiz arī selfijs. Šī pasākumu sērija, vismaz ciktāl tas attiecas uz bitkoīnu, atvieglo darbu tiesībaizsardzības iestādēs.
Tādējādi bitcoīns vairs nav labvēlīga augsne noziedzīgiem darījumiem. Tie, kas domā, ka, lietojot bitcoin, neatstāj pēdas, ir kļūdījušies, jo atstāj pēdas, kas ļauj varas iestādēm atrast adresi, kur radās kriptovalūtu pirkšana.
Neskatoties uz visu, visspēcīgākās noziedzīgās organizācijas kriptovalūtu jomā pieliek lielas pūles, lai apgrūtinātu viņu darījumu izsekošanu un atrašanu.