Vācija veicina jaunu iniciatīvu cīņai pret naudas atmazgāšanu
Vācijas Finanšu ministrija cenšas ar lielāku skarbumu cīnīties pret naudas atmazgāšanu un teroristu finansēšanu, tāpēc pēdējos mēnešos ir nostiprinājusies jauna īpaša grupa. Šis atdalījums ir pazīstams ar nosaukumu "VII A3 departaments", lai gan tā nosaukums starp rindām neatklāj galveno uzdevumu, tā mērķis būs novērst naudas atmazgāšanu Vācijā, īpaši to, kas piegādā skābekli teroristu darbībām.
Finanšu ministrs Volfgangs Šīble ir bijis šīs grupas iniciators. 2016. gada aprīlī viņš ierosināja izveidot šo īpašo vienību, kas būs atbildīga par FIU nodošanu no Federālā kriminālpārvaldes (BKA) muitai. Vieta, kur lielākā daļa valstu ir atbildīgas par teroristu darbību finansēšanas kontroli.
Jaunā vienība ir pazīstama arī ar nosaukumu "Financial Intelligence Unit", kas ir vairāk nekā zināms dažus gadus. Šī grupa ir dzimusi no Federālā kriminālizmeklēšanas biroja ar uzbrukumiem Ņujorkā 2001. gadā. Koordinācija tika veikta ar 25 aģentiem bez panākumiem.
Jaunā grupa palielinās savu personālu 2017. gadā no 25 aģentiem, kuri šobrīd strādā, līdz 50, kas pievienosies darbaspēkam. Mācoties no pagātnes kļūdām, Finanšu izlūkošanas nodaļas (FIU) darbiniekiem tiks dots lielāks prasmju skaits, viņi būs ne tikai atbildīgi par naudas atmazgāšanā izmantoto procedūru noteikšanu, bet arī kopīgi. saikne starp citiem departamentiem ar tādu pašu mērķi, lai tos savstarpēji saskaņotu.
Gadu gaitā Vācija, pateicoties labvēlīgajai ekonomiskās lielvalsts pozīcijai, ir bijusi viena no valstīm, kurā ir visvairāk naudas atmazgāšanas gadījumu. Pēc apstiprinātiem avotiem, gadā mazgātās summas svārstās no 20 000 līdz 100 000 miljoniem eiro.
Ministrs Volfgangs Šīble tiecas pēc plašākas starptautiskās sadarbības, radot kopīgas intereses starp citām ES valstīm, sākot ar neseno līgumu, kas parakstīts 2015. gada maijā, lai izveidotu reģistru cilvēkiem ar naudas atmazgāšanas vēsturi, kas slēpjas aiz fondiem un uzņēmumiem.
