Nesenie aresti tiem, kas piekļūst slepenai dokumentācijai, uzsver iestāžu kompetenci cīņā pret ārkārtas, bet nelikumīgu peļņu.
Mēs saprotam priviliģētu informāciju kā visu dokumentāciju, kurai var piekļūt tikai daži cilvēki uzņēmumā vai organizācijā -uz atbildības amatu, ko viņi tajā ieņem- un ka tas var dot ievērojamas ekonomiskas priekšrocības saviem cienītājiem. Tādējādi šīs informācijas ļaunprātīga izmantošana - tā dēvētā krāpšana - attiecas uz virkni nelikumīgu manipulāciju un spekulāciju par vērtībām un cenām; Bet, ja mēs paliksim pie finanšu jomas, tas nozīmē, ka fondu pārvaldnieki, brokeri un biržas tuvumā esošie augstākā līmeņa vadītāji ir pilnībā apņēmušies veikt aizdomīgus individuālus vai korporatīvus manevrus, lai palielinātu savu personīgo peļņu. Vai arī viņa tuvāko līdzgaitnieku.
Pēdējais piemērs, pie kura varam vērsties, ir noticis pavisam nesen. Pagājušā mēneša beigās Ķīnā arestēti pieci cilvēki - žurnālists no prestižas ekonomikas publikācijas un četri vadītāji no lielākās Āzijas brokeru sabiedrības CITIC Securities pēc tam, kad atzina nepatiesas informācijas izplatīšanu biržā, izmantojot pašreizējo austrumu lielvalstu akciju tirgu sabrukumu, tās ekonomikas palēnināšanos un negaidīto devalvācija juaņa augustā. Tas viss, pēc oficiālās Sjiņhua aģentūras domām, ir radījis "lielus zaudējumus valstij un investoriem". Turklāt šī pati aģentūra piebilst, ka arī Ķīnas vērtspapīru regulatora CSRC amatpersona ir atzinusies iekšējās informācijas ļaunprātīgā izmantošanā, "izmantojot savu pozīciju, lai veicinātu uzņēmuma iekļaušanu biržā apmaiņā pret miljoniem juaņu kukuļu".
Vēl viens krāpnieciskas informācijas izmantošanas piemērs ir noticis vasaras vidū, kad dažādas personas - pieci biržas brokeri no Amerikas Savienotajām Valstīm un divi ukraiņu hakeri Viņus apsūdz par 30 miljonu dolāru palielināšanu, iekļūstot to datoru datorsistēmās, kas publicē informāciju par korporāciju apvienošanos un pārņemšanu. un tirdzniecību Volstrītā, paļaujoties uz šo dokumentāciju, pirms tā tika publiskota. Tas ir aptuveni, ne vairāk, ne mazāk, savā kategorijā vissvarīgākās intrigas, kas sasniegušas Ziemeļamerikas tieslietu sistēmu un kurā tiek pievienota krāpšanās ar finanšu un kibernētiskiem vērtspapīriem un līdzīgi arī nelikumīga apvienība, lai panāktu naudas atmazgāšanu.
Konkrēti, no 2010. līdz 2013. gadam datoru eksperti varēja piekļūt informācijai no tādām organizācijām kā Marketwired no Toronto; PR Newswire, Ņujorka; un Business Wire, Sanfrancisko, pirms to darīja zināmu atklātībai darījumu veikšanai, kas viņiem būtu visnoderīgākie; faktiski grupa 2013. gadā no tā nopelnīja 1,4 miljonus ASV dolāru Darbības no Align Technology no Sanhosē, Kalifornijā, paredzot preses ziņojumu, ka gada ieņēmumi ir pieauguši vairāk nekā par 20%. Pēc notikušā Business Wire nolīga specializētu kiberdrošības firmu, lai analizētu tās sistēmas.
Krāpšana noskaidrota Spānijā
Kas attiecas uz Spāniju, jums nav jāatgriežas laikā, lai atcerētos ļoti pretrunīgu gadījumu. Pagājušā gada februārī Ņujorkas dienvidu apgabala prokurore Preet Bharara un FBI Ņujorkas biroja direktora vietnieks Djego Rodrigess iesniedza divas apsūdzības par krāpšanos ar vērtspapīriem Cedric Cañas - bijušā Banco Santander izpilddirektora Alfredo Senzena palīgs, katrs no viņiem sodīts ar maksimumu 20 gadu cietumsodu.
Visinteresantākais ir tas Cañas mūsu valstī tika attaisnots iekšējās informācijas izmantošanai, iegādājoties Kanādas firmas Potash vērtspapīrus, tas ir, tā pati operācija, kuru ASV tagad nosoda un tas izceļ atšķirīgo stingrību attiecībā uz krāpšanas saukšanu pie atbildības abu valstu akciju tirgū. Faktiski Nacionālā tiesa nosprieda, ka šī iegūšana nenozīmē privileģētas informācijas izmantošanu. "Fakts, ka atbildētājs Sedriks Kāsass, strādājot ar Potašu, ir guvis peļņu, nenozīmē, ka viņa rīcība ir pakļauta Kriminālkodeksa 285. pantam", kas soda par attiecīgas informācijas izmantošanu jebkura veida vērtspapīru kotēšanai, saskaņā ar Spānijas tiesnešiem.
Tomēr Ziemeļamerikas valstij ir grūti panākt Cañas izdošanu pēc tam, kad tā jau ir tiesāta Spānijā un neskatoties uz to, ka prokurors un FIB apsūdz viņu par to, ka viņš ir strādājis ar iekšējo informāciju, ko viņš ieguvis bankā, un ar to guvis 917 239 USD peļņu. Cedric Cañas izmantoja piekļuvi būtiskai publiskai informācijai, lai iegādātos vērtspapīrus, par kuriem viņš pamatoti zināja, ka pēc publiska paziņojuma pieaugs vērtība (…), un guva gandrīz miljona dolāru peļņu. FBI uzņēmumā mēs turpināsim vajāt tos, kuri cenšas iegūt nelegālu neparedzētu peļņu, izmantojot iekšējo informāciju, ”saka Bharara, pazīstama kā šerifs no Volstrītas.
